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临时公告丨2018年第一次临时股东大会决议公告

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临时公告丨2018年第一次临时股东大会决议公告

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公告编号:2018-001

证券代码:430325

证券简称:精英智通 

主办券商:安信证券

 

北京精英智通科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年1 月9 日

2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:曾文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12 人,持有表决权的股份27,672,750 股,占公司股份总数的63.77%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

公司拟与邯郸市智通停车服务有限公司就“邯郸市智慧停车管理系统建设项目”的系统设计、实施及技术服务签订合同,拟签订的合同金额为30,000,000.00 元人民币。邯郸市智通停车服务有限公司系公司控股子公司北京精英路通科技有限公司的参股公司。本次公司与邯郸市智通停车服务有限公司拟签订合同的行为,属于公司的偶发性关联交易。

关于本次偶发性关联交易的详细内容,见公司于2017 年12 月25 日在指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北 京精英智通科技股份有限公司偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-074)。

   2.议案表决结果:

同意股数2,496,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东曾文、郁银祥、章钢柱已回避表决。

(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

   1.议案内容

公司根据业务发展及生产经营需要,对公司2018年度的日常性关联交易进行了预计,具体情况详见公司于2017 年12 月25 日指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科 技股份有限公司关于预计2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-075)。

   2.议案表决结果:

同意股数2,112,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东曾文、郁银祥、章钢柱、韩薇已回避表决。

(三)审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

   1.议案内容

为补充公司流动资金,公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信500.00万元,期限不超过一年,由实际控制人曾文及其配偶提供个人无限连带责任保证。

   2.议案表决结果:

同意股数2,496,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

   3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东曾文、郁银祥、章钢柱已回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京德恒律师事务所

律师姓名:张竟驰、周子琦

结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2018 年1 月11 日