公告编号：2018-018
证券代码：430325
证券简称：精英智通
主办券商：安信证券
北京精英智通科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京精英智通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2018年3月12日在北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层会议室召开，会议通知于2018年3月7日以书面方式发出并送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由公司董事长曾文先生主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经过充分讨论，并以现场表决的方式，形成如下决议：
（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信的议案》
1.议案内容
公司拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请800.00万元人民币的授信，期限为一年，用途为用于支付采购款及技术服务费。本次授信拟由公司董事韩薇所有的不动产提供抵押担保，并由曾文提供个人连带责任保证担保。
2.表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事曾文、韩薇已回避表决。
4.提交股东大会审议情况：根据《公司章程》规定，本议案无须提交股东大会审议。
三、备查文件
《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 13 日