服务热线400-810-6188

热搜:智能交通    智能停车   智能驾考

搜索

微信公众号

Copyright©2005-2017 北京精英智通科技股份有限公司  京ICP备09000147号   

>
>
临时公告丨第二届董事会第三十次会议决议公告

最新消息

驾考昨起全面网上预约 交警详解约考步骤
驾考新规也许不像你想象的那样简单驾考
精英智通提供“互联网+”“一站式”的

临时公告丨第二届董事会第三十次会议决议公告

浏览量

公告编号:2018-018

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开情况

北京精英智通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2018年3月12日在北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层会议室召开,会议通知于2018年3月7日以书面方式发出并送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人,会议由公司董事长曾文先生主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经过充分讨论,并以现场表决的方式,形成如下决议:

(一)审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信的议案》

1.议案内容

公司拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请800.00万元人民币的授信,期限为一年,用途为用于支付采购款及技术服务费。本次授信拟由公司董事韩薇所有的不动产提供抵押担保,并由曾文提供个人连带责任保证担保。

2.表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

3.回避表决情况:本议案涉及关联交易事项,关联董事曾文、韩薇已回避表决。

4.提交股东大会审议情况:根据《公司章程》规定,本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13