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临时公告丨第二届监事会第八次会议决议公告

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临时公告丨第二届监事会第八次会议决议公告

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公告编号:2018-022

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

 

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

一、会议召开情况

北京精英智通科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第八次会议于2018423日在北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层召开,会议通知于2018412日以书面方式发出并送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席王国盛先生主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况 与会监事经过充分讨论,并以现场表决的方式,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》,并提交股东大会审议

议案内容:监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司相关制度的规定,严格履行监事会的职责,对公司2017年度的经营管理进行监督,对董事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果,并结合2017年度的工作情况编制了《2017年度监事会工作报告》。

表决情况:同意 3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》,并提交股东大会审议

表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2018年财务预算报告的议案》,并提交股东大会审议

表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》,并提请股东大会审议

表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,并提交股东大会审议

表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》,并提交股东大会审议

表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于会计政策变更及追溯调整前期报表相关数据的议案》,并提交股东大会审议

表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京精英智通科技股份有限公司

监事会

2018 4 24