公告编号：2018-027
证券代码：430325
证券简称：精英智通
主办券商：安信证券
北京精英智通科技股份有限公司
关于补充确认2017年度偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人曾文于2017年4月27日无偿向公司提供借款共计人民币1,800,000.00元（大写人民币：壹佰捌拾万元整）。
(二)关联方关系概述曾文为公司的控股股东、实际控制人，同时为公司的总经理、董事长。因此曾文为公司的关联方，其借款给公司的行为构成关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年4月23日，经公司第二届董事会第三十一次会议审议，通过了《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》，表决结果为：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。参加本次会议的董事曾文、郁银祥、章钢柱为该议案的关联方，已回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
| 曾文 | 北京市海淀区北京体育大学19号楼五单元310# | - | - |
(二)关联关系
曾文为公司的控股股东、实际控制人，同时为公司的总经理、董事长。截至本公告披露日，持有公司33.59%的股份。
三、交易协议的主要内容
为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人曾文于2017年4月27日无偿为公司提供借款，借款金额为1,800,000.00元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
控股股东、实际控制人曾文无偿为公司提供借款，主要用于补充公司流动资金，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次借款不计利息。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易为公司的经营及发展的正常所需，补充公司流动资金。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有助于公司的日常经营发展，不影响公司的独立
性，不会对公司经营产生不利影响。
六、备查文件目录
《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 24 日