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临时公告丨关于补充确认2017年度偶发性关联交易的公告

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临时公告丨关于补充确认2017年度偶发性关联交易的公告

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公告编号:2018-027

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

关于补充确认2017年度偶发性关联交易的公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司流动资金,公司控股股东、实际控制人曾文于2017年4月27日无偿向公司提供借款共计人民币1,800,000.00元(大写人民币:壹佰捌拾万元整)。

(二)关联方关系概述曾文为公司的控股股东、实际控制人,同时为公司的总经理、董事长。因此曾文为公司的关联方,其借款给公司的行为构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2018年4月23日,经公司第二届董事会第三十一次会议审议,通过了《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》,表决结果为:同意:2 票;反对:0 票;弃权:0 票。参加本次会议的董事曾文、郁银祥、章钢柱为该议案的关联方,已回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定,本议案需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
曾文 北京市海淀区北京体育大学19号楼五单元310# - -

 

(二)关联关系

曾文为公司的控股股东、实际控制人,同时为公司的总经理、董事长。截至本公告披露日,持有公司33.59%的股份。

三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金,公司控股股东、实际控制人曾文于2017年4月27日无偿为公司提供借款,借款金额为1,800,000.00元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

控股股东、实际控制人曾文无偿为公司提供借款,主要用于补充公司流动资金,不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次借款不计利息。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易为公司的经营及发展的正常所需,补充公司流动资金。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司的日常经营发展,不影响公司的独立

性,不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24