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临时公告丨第二届监事会第九次会议决议公告

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临时公告丨第二届监事会第九次会议决议公告

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公告编号:2018-032

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开情况

北京精英智通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2018年4月26日在北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层召开,会议通知于2018 年 4 月 20 日以书面方式发出并送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席王国盛先生主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事经过充分讨论,并以现场表决的方式,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

1、议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司2018年第一季度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定。

(2)公司2018 年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司2018年第一季度报 告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年第一季度报告真实地反映出公司2018年第一季度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决情况:同意 3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况:根据《公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京精英智通科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27