公告编号：2018-048
证券代码：430325
证券简称：精英智通
主办券商：安信证券
北京精英智通科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：曾文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规则、制度及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好挂牌公司2018年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018年第三季度报告》，报告的具体内容详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-050）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 26 日