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临时公告丨第二届监事会第十一次会议决议公告

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临时公告丨第二届监事会第十一次会议决议公告

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公告编号:2018-049

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

 

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

 

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年10月25

2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年 10 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人:王国盛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规则、制度及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求,公司编制了《2018 年第三季度 报告》,报告的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》(公告编号:2018-050)。

公司监事会对公司 2018 年第三季度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部各项管理制度的规定。

(2)公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统有限公司的各项规定,未发现公司 2018 年第三季度报告所包含的信息存在不 符合实际的情况,公司 2018 年第三季度报告真实地反映出公司 2018 年第三季度 的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与公司 2018 年第三季度报告编制和审议的人 员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

 

 

 

 

 

 

 

北京精英智通科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26