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临时公告丨第二届董事会第三十九次会议决议公告

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临时公告丨第二届董事会第三十九次会议决议公告

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公告编号:2018-051

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

北京精英智通科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 11 月 19 日

2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 11 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人:曾文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟向关联方提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容:

  公司拟与北京精英路通科技有限公司(以下简称“精英路通”)签订《借款合同》,向精英路通提供借款共计人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00),借款期限 为一年,自 2018 年 11 月 20 日起至 2019 年 11 月 19 日止,借款年利率为4.785%。

  公司董事长、总经理曾文系精英路通的执行董事,同时为精英路通的实际控制人,因此本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案涉及关联交易事项,关联董事曾文已回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

  《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日