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临时公告丨对外借款暨关联交易公告

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临时公告丨对外借款暨关联交易公告

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公告编号:2018-052

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

对外借款暨关联交易公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与北京精英路通科技有限公司(以下简称“精英路通”)签订《借款合同》,向精英路通提供借款共计人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00),借款期限为一年,自 2018 年 11 月 20 日起至 2019 年 11 月 19 日止,借款年利率为4.785%。

(二)表决和审议情况

公司于2018 年 11 月 19 日召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于拟向关联方提供借款暨关联交易的议案》。该议案表决结果为:同意:4票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。 参加本次会议的董事曾文为本议案的关联方,已回避表决。 根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关制度的规定,本议案无需提交股东大会审议。

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称:北京精英路通科技有限公司

住所:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17号20号楼B

注册地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17 号 20 号楼 B

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:韩晓伟

实际控制人:曾文

注册资本:10,000,000

主营业务:技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;数据处理;维修计算机(仅限上门维修);基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);企业管 理咨询;销售汽车配件、五金交电(不含电动自行车)、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;租赁建筑工程机械、建筑工程设备;设计、制作、代理、发布广告;技术研究;汽车租赁(不含九座以上乘用车);软件开发;计算机系统集成;计算机系统服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;建设工程项目管理;互联网信息服务;工程设计;劳务分包;保险代理业务、保险经纪业务;专业承包;施工总承包;工程勘察设计;机动车公共停车场经营管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)关联关系

公司董事长、总经理曾文系精英路通的执行董事,且为精英路通的实际控制人。因此,精英路通系公司的关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次交易系双方自愿进行,遵循公平、自愿原则,经交易双方充分协商,并按年利率 4.785%收取借款利息,定价公允合理,对公司持续经营能力、财务状况及资产状况无不良影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟与精英路通签订《借款合同》,向精英路通提供借款共计人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00),借款期限为一年,自 2018 年 11 月 20 日起至 2019 年11 月 19 日止,借款年利率为 4.785%。具体内容以双方实际签订的《借款合同》

为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响

本次关联交易系双方自愿进行,属于正常的商业行为,公司在确保不影响自身正常经营的情况下,向关联方提供借款,取得合理利益,不存在损害公司利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果不存在重大不良影响。公司将加强对对外提供借款的风险监督,尽量减少债务人不履行债务给公司带来的不利影响。

六、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

 

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20