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临时公告丨第二届董事会第四十一次会议决议公告

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临时公告丨第二届董事会第四十一次会议决议公告

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公告编号:2018-055

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 12 月 13

2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 12 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:曾文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名曾文、郁银祥、章钢柱、曲敬东、韩薇为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

以上 5 位董事候选人均为连任董事,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容:

根据公司经营发展需要,经综合评估后,拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,负责公司财务报告审计工作;不再续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢!

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容:

根据公司业务发展及生产经营情况,拟对 2019 年度日常性关联交易情况进行预计,具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2018-061)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事曾文、郁银祥已回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,拟提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

 

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日