公告编号：2018-058
证券代码：430325
证券简称：精英智通
主办券商：安信证券
北京精英智通科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四十一次会议于2018 年 12 月 13 日审议并通过：
提名曾文为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。
提名郁银祥为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。
提名章钢柱为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。
提名曲敬东为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。
提名韩薇为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由曾文主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
董事曾文持有公司股份 14,636,249 股，占公司股本的 33.73%。不是失信联合惩戒对象。
董事郁银祥持有公司股份 6,750,751 股，占公司股本的 15.56%。不是失信联合惩戒对象。
董事章钢柱持有公司股份 3,847,500 股，占公司股本的 8.87%。不是失信联合惩戒对象。
董事曲敬东持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。
董事韩薇持有公司股份 384,000 股，占公司股本的 0.88%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
上述人员任免后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
上述人员的任免能够对公司的生产经营产生积极的影响，无不利影响。
三、备查文件
《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 14 日