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临时公告丨董事换届公告

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临时公告丨董事换届公告

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公告编号:2018-058

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事换届公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第四十一次会议于2018 12 13 日审议并通过:

提名曾文为公司董事,任职期限三年,自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名郁银祥为公司董事,任职期限三年,自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名章钢柱为公司董事,任职期限三年,自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名曲敬东为公司董事,任职期限三年,自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名韩薇为公司董事,任职期限三年,自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。

会议由曾文主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:

(二)换届后董监高人员情况

董事曾文持有公司股份 14,636,249 股,占公司股本的 33.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事郁银祥持有公司股份 6,750,751 股,占公司股本的 15.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事章钢柱持有公司股份 3,847,500 股,占公司股本的 8.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事曲敬东持有公司股份 125,000 股,占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩薇持有公司股份 384,000 股,占公司股本的 0.88%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

上述人员任免后,公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

上述人员的任免能够对公司的生产经营产生积极的影响,无不利影响。

三、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

 

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2018 12 14