公告编号:2019-002
证券代码:430325
证券简称:精英智通
主办券商:安信证券
北京精英智通科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月31日
2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月31日经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时间的要求。
5.会议主持人:曾文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名。经讨论,选举董事曾文为公司第三届董事会董事长,任期三年,自2018年12月31日起至2021年12月30日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司设总经理一名。现聘任曾文先生为公司总经理,任期三年,自2018年12月31日起至2021年12月30日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会拟继续聘任韩薇为公司副总经理,任期三年,自2018年12月31日起至2021年12月30日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会拟继续聘任韩薇为公司董事会秘书,任期三年,自2018年12月31日起至2021年12月30日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会拟继续聘任周淦为公司财务负责人,任期三年,自2018年12月31日起至2021年12月30日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京精英智通科技股份有限
公司董事会
2019年1月2日