服务热线400-810-6188

热搜:智能交通    智能停车   智能驾考

搜索

微信公众号

Copyright©2005-2017 北京精英智通科技股份有限公司  京ICP备09000147号-1

>
>
临时公告丨第三届董事会第一次会议决议公告

最新消息

驾考昨起全面网上预约 交警详解约考步骤
驾考新规也许不像你想象的那样简单驾考
精英智通提供“互联网+”“一站式”的

临时公告丨第三届董事会第一次会议决议公告

浏览量

公告编号:2019-002

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:20181231

2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:20181231日经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时间的要求。

5.会议主持人:曾文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名。经讨论,选举董事曾文为公司第三届董事会董事长,任期三年,自20181231日起至20211230日止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司设总经理一名。现聘任曾文先生为公司总经理,任期三年,自20181231日起至20211230日止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会拟继续聘任韩薇为公司副总经理,任期三年,自20181231日起至20211230日止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会拟继续聘任韩薇为公司董事会秘书,任期三年,自20181231日起至20211230日止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会拟继续聘任周淦为公司财务负责人,任期三年,自20181231日起至20211230日止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

 

 

 

北京精英智通科技股份有限

公司董事会

201912