公告编号：2019-003
证券代码：430325
证券简称：精英智通
主办券商：安信证券
北京精英智通科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 31 日经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。
5.会议主持人：王国盛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名。现选举王国盛为公司第三届监事会主席，任期三年，自 2018 年 12 月 31 日起至 2021 年 12 月 30 日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京精英智通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
监事会
2019 年 1 月 2 日