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临时公告丨第三届监事会第一次会议决议公告

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临时公告丨第三届监事会第一次会议决议公告

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公告编号:2019-003

证券代码:430325

证券简称:精英智通

 主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

 

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 12 31

2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 12 31 日经全体监事一致同意,豁免本次会议通知时间的要求。

5.会议主持人:王国盛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会设主席一名。现选举王国盛为公司第三届监事会主席,任期三年,自 2018 12 31 日起至 2021 12 30 日止。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

 

 

 

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2019 1 2