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临时公告丨高级管理人员换届公告

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临时公告丨高级管理人员换届公告

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公告编号:2019-003

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

高级管理人员换届公告

 

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2018 12 31 日审议并通过:

任命曾文为公司总经理,任职期限三年,自2018 12 31 日起至2021 12 30 日。

任命韩薇为公司副总经理,任职期限三年,自2018 12 31 日起至2021 12 30 日。

任命韩薇为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018 12 31 日起至2021 12 30 日。

任命周淦为公司财务负责人,任职期限三年,自2018 12 31 日起至2021 12 30 日。

本次会议经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时间的要求,实际到会董事5 人。

会议由曾文主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:

(二)换届后董监高人员情况

总经理曾文持有公司股份14,736,249 股,占公司股本的33.96%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理韩薇持有公司股份385,000 股,占公司股本的0.89%。不是失信联合惩戒

对象。

董事会秘书韩薇持有公司股份385,000 股,占公司股本的0.89%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周淦持有公司股份117,500 股,占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

上述人员的任免符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,对公司的生产经营无不利影响。

三、备查文件

    《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

 

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2019 1 2