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临时公告丨关于补充确认设立分公司的公告

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临时公告丨关于补充确认设立分公司的公告

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公告编号:2019-009

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

关于补充确认设立分公司的公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

 

 

一、设立分公司的情况概述

(一)基本情况

为适应北京精英智通科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,进一步拓展公司在云南省的业务,公司在云南省普洱市设立了北京精英智通科技 股份有限公司普洱分公司(以下简称“普洱分公司”、“分公司”)。

(二)审议和表决情况

公司于 2019 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关 于补充确认设立普洱分公司的议案》。表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。根据《公司章程》及相关规定,此次设立分公司的事项在董事会审议权限范 围内,无需提请股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

普洱分公司已于 2019 年 1 月 31 日在当地工商行政管理局办理完成登记注 册手续。

二、分公司基本情况

(一)分公司名称:北京精英智通科技股份有限公司普洱分公司

(二)分公司类型:股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

(三)分公司负责人:宫宇

(四)分公司营业场所:云南省普洱市思茅区茶苑路延长线 92 号科恩学苑 花园第 32 幢二层 5 号。

(五)分公司经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;建设工程项目管理;销售汽车零配件、五金、交电、机械设备、电子产品、计算机、软件 及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品;租赁机械设备;企业管理;设计、 制作、代理、发布广告;工程和技术研究与试验发展;工程勘察设计;机动车公 共停车场服务;汽车租赁(不含九座以上乘用车);软件开发;软件咨询;互联 网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)设立分公司的目的 公司设立分公司的目的是为适应公司经营发展需要,进一步拓展公司在云南

省的业务。

(二)设立分公司可能存在的风险 本次设立分公司符合公司的经营发展需要,系从公司的长远利益出发所做出

的慎重决策,对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定 的市场风险、管理风险。公司将加强内部控制和风险防范,以适应不断变化市场, 满足业务发展的需求。

(三)设立分公司对公司的影响 本次设立分公司符合公司的整体规划,从公司长期发展来看,对公司的业务

拓展具有重要意义,本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不 利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22