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临时公告丨第三届董事会第三次会议决议公告

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临时公告丨第三届董事会第三次会议决议公告

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公告编号:2019-016

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

 

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 4 月 28

2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 4 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人:曾文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容:

公司自查发现,母公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度部分收入和成本费 用没有按照公司既定的会计政策计入恰当的会计期间,所得税计提金额存在差 错。公司现根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定等相关文件的规定,对 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年半年度的财务报表进行追溯调整。具体内 容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露 的《北京精英智通科技股份有限公司前期会计差错更 正公告》(公告编号:2019-018)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,拟提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

 

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29