公告编号：2019-016
证券代码：430325
证券简称：精英智通
主办券商：安信证券
北京精英智通科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：曾文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
公司自查发现，母公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度部分收入和成本费 用没有按照公司既定的会计政策计入恰当的会计期间，所得税计提金额存在差 错。公司现根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定等相关文件的规定，对 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年半年度的财务报表进行追溯调整。具体内 容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露 的《北京精英智通科技股份有限公司前期会计差错更 正公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 29 日