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临时公告丨第三届监事会第二次会议决议公告

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临时公告丨第三届监事会第二次会议决议公告

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公告编号:2019-017

证券代码:430325 

证券简称:精英智通  

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

 

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 4 月 28

2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 4 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人:王国盛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容:

公司自查发现,母公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度部分收入和成本费 用没有按照公司既定的会计政策计入恰当的会计期间,所得税计提金额存在差错。公司现根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定等相关文件的规定,对 2015年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年半年度的财务报表进行追溯调整。 监事会认为:公司本次会计差错的更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定,决议程序合法,更正后的 财务报告及定期报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同 意公司本次会计差错更正及对前期财务报表相关项目数据进行追溯调整事宜。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

 

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29