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临时公告丨第三届董事会第四次会议决议公告

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临时公告丨第三届董事会第四次会议决议公告

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公告编号:2019-030

证券代码:430325 

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 4 月 30

2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层会议室

3.会议召开方式:现实

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 4 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人:曾文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

公司总经理根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及相关制度的规定,认真履行了相关职责;现结合公司 2018 年度的生产经营情况及其年度工作开展情况,编制了《2018 年度总经理工作报告》,对 2018 年度的工作进行了总结,并提请董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2018 年度,公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务,发挥了董 事会的决策作用。现根据 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况, 编制了《2018 年度董事会工作报告》,并提请董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容: 公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规则、制度的要求,编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。具体内容 详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公司 2018 年年 度报告》(公告编号:2019-032)、《北京精英智通科技股份有限公司 2018 年年度 报告摘要》(公告编号:2019-033)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,结合 2018 年度 公司经营情况和财务状况,编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司以 2018  年度的经营情况为基础,并结合公司所处行业的发展情况及2019 年度公司发展战略和目标,对公司 2019 年度主要财务指标进行了测算,编 制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

公司根据 2018 年度的财务状况、现金流量和经营情况,结合公司未来经营计 划安排、投资规划及长远发展的需要,决定 2018 年度暂不进行利润分配,不送 红股、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于<北京精英智通科技股份有限公司募集资金存放与实际使

用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

公司董事会对公司前次募集资金在 2018 年度的存放与实际使用情况进行了 核查,并编制了《北京精英智通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案 1

1.议案内容:

公司与北京精英路通科技有限公司(以下简称“精英路通”)签订了《产品销售框架协议》,约定由公司向精英路通销售零配件等商品,合同金额共计人民 币 519,013.12 元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告》(公告编号:2019-036)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事曾文已回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案 2

1.议案内容:

公司与精英路通经友好协商,将精英路通在其作为公司控股子公司期间使用的公司的部分固定资产出售给精英路通,成交金额为人民币 299,763.44 元。具体 内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告》(公告编号:2019-036)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事曾文已回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案 3

1.议案内容:

2018 年 7 月,公司与苏州泰能动力科技有限公司达成一致,由公司向泰能 动力提供劳务服务,泰能动力向公司支付服务费共计人民币 141,509.43 元。具体 内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公司关于补 充确认关联交易公告》(公告编号:2019-036)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事郁银祥已回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案 4

1.议案内容:

2018年,公司控股股东及实 际控制人曾文向公司提供借款共计人民币

4,000,000.00 元,用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http ://www.neeq.com.cn) 披露的《北京精英智通科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告》(公告编 号:2019-036)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事曾文已回避表决。

4.提交股东大会表决情况:


本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司聘请了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度的审计 机构,负责公司财务报告审计工作。为保证公司审计业务的连续性,同时基于双 方良好的合作关系,公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于关联方资金占用的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公 司关于关联方资金占用的公告》(公告编号:2019-038)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事曾文、郁银祥已回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于<北京精英智通科技股份有限公司控股股东、实际控制 人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公 司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公 告编号:2019-045)。


 

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事曾文、郁银祥已回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于提名周淦先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:

公司董事章钢柱先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会现提名周淦先 生为公司第三届董事会董事(简历详见附件)。任期自公司 2018 年年度股东大会 审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司将于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会,具体内容详见 公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京精英智通科技股份公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编 号:2019-044)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京精英智通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》


 

 

(二)周淦先生的简历(见附件)

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30


 

 

件:

周淦1976 年出生,中国国籍,无境外永久留权,科学历2003 5 20085 月任佳能信息技(北京有限公司财务经理2008 5 月 至20095 月任北京讯鸟软件有限公司财务经20095 200911 任北京盖伦教育发展有限公司财务总2010 3 2011 4 月任北京万达 广场商业管理有限公司副总经理20114 2012 7 月任春万达广场商 业物业服务有限公司副总经理2012 7 2013 2 精英智交通 系统科技有限公财务总监2013  2 月至今任公司财务总监。