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临时公告丨第三届监事会第三次会议决议公告

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临时公告丨第三届监事会第三次会议决议公告

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公告编号:2019-031

证券代码:430325

证券简称:精英智通      

主办券商:安信证券

 

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

 

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

 

 

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 4 月 30

2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:

2019 年 4 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人:王国盛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

 

 

 

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容: 公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司相关制度的规定,严格履行监事会的职责,对公司 2018 年度经营管理进行监督,对董 事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果,并结合2018 年度的工作情况编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容: 公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规则、制度的要求,编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。具体内容 详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公司 2018 年年 度报告》(公告编号:2019-032)、《北京精英智通科技股份有限公司 2018 年年度 报告摘要》(公告编号:2019-033)。

监事会对公司 2018 年年度报告及年度报告摘要进行了审核,并发表意见如 下:

(1)公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和 公司内部各项管理制度的规定。

(2)公司 2018 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的 各项规定,未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司 2018 年年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

 

2 .表决结果 3  0  0 票。

3.回避表决情况本议不涉及关联交易事项,无表决。

4.提交股东大会表决情况:本议大会审议。

(三过《关于公2018财务决算报告案》

1.议案内容:

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,结合 2018 年度 公司经营情况和财务状况,编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司以 2018  年度的经营情况为基础,并结合公司所处行业的发展情况及

2019 年度公司发展战略和目标,对公司 2019 年度主要财务指标进行了测算,编 制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

公司根据 2018 年度的财务状况、现金流量和经营情况,结合公司未来经营计划安排、投资规划及长远发展的需要,决定 2018 年度暂不进行利润分配,不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2.表决结果 3  0  0 票。

3.回避表决情况

本议不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议大会审议。

(六过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公2019度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司聘请了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度的审计 机构,负责公司财务报告审计工作。为保证公司审计业务的连续性,同时基于双 方良好的合作关系,公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于关联方资金占用的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公 司关于关联方资金占用的公告》(公告编号:2019-038)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于<北京精英智通科技股份有限公司控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2019-045)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

 

三、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

 

 

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30