公告编号：2019-031
证券代码：430325
证券简称：精英智通
主办券商：安信证券
北京精英智通科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 4 月 30 日
2.会议召开地点：北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：
2019 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：王国盛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，严格履行监事会的职责，对公司 2018 年度经营管理进行监督，对董 事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果，并结合2018 年度的工作情况编制了《2018 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容： 公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规则、制度的要求，编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。具体内容 详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司 2018 年年 度报告》（公告编号：2019-032）、《北京精英智通科技股份有限公司 2018 年年度 报告摘要》（公告编号：2019-033）。
监事会对公司 2018 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表意见如 下：
（1）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和 公司内部各项管理制度的规定。
（2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的 各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司 2018 年年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
2 .议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2018 年度 公司经营情况和财务状况，编制了《2018 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司以 2018 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及
2019 年度公司发展战略和目标，对公司 2019 年度主要财务指标进行了测算，编 制了《2019 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2018 年度的财务状况、现金流量和经营情况，结合公司未来经营计划安排、投资规划及长远发展的需要，决定 2018 年度暂不进行利润分配，不送红股、不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计 机构，负责公司财务报告审计工作。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双 方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于关联方资金占用的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公 司关于关联方资金占用的公告》（公告编号：2019-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<北京精英智通科技股份有限公司控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京精英智通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
北京精英智通科技股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 30 日