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临时公告丨第三届监事会第四次会议决议公告

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临时公告丨第三届监事会第四次会议决议公告

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公告编号:2019-052

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

 

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

 

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 5 月 13

2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 4 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人:曾文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规则、制度的要求,编制了《2019 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2019 年 5月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公司 2019  年第一季度报告》(公告编号:2019-050)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

 

 

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 15