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临时公告丨2019年第一次临时股东大会决议公告

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临时公告丨2019年第一次临时股东大会决议公告

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公告编号:2019-053

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 5 月 14

2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C 座第二层会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:曾文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 27,784,750

股,占公司有表决权股份总数的 64.03%。 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容:

公司自查发现,母公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度部分收入和成本费用没有 按照公司既定的会计政策计入恰当的会计期间,所得税计提金额存在差错。公司现根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年半年度的财务报表 进行追溯调整。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京精英智通科技股份有限公司前期会 计差错更正公告》(公告编号:2019-018)。

2.议案表决结果:

同意股数 27,784,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京德恒律师事务所

(二)律师姓名:张竟驰、苏丹

(三)结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均

符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

 

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15