公告编号:2019-057
证券代码:430325
证券简称:精英智通
主办券商:安信证券
北京精英智通科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5月 20 日审议并通过:
任命周淦先生为公司董事,任职期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起,至第三届董事会届满之日止。
本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东 17 人。
会议由曾文主持。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事周淦持有公司股份 117,500 股,占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩 戒对象。
(三)任命/免职原因
因公司原董事章钢柱先生辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,任命周淦先生为公司第三届董事会董事。
(四)新任董监高人员履历
周淦,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003 年 5 月 至 2008 年 5 月任佳能信息技术(北京)有限公司财务经理;2008 年 5 月至 2009 年 5 月任北京讯鸟软件有限公司财务经理;2009 年 5 月至 2009 年 11 月任北京盖伦教育发展有限公司财务总监;2010 年 3 月至 2011 年 4 月任北京万达广场商业管理有限公司副总经理;2011 年 4 月至 2012 年 7 月任长春万达广场商业物业服务有限公司副总经理; 2012 年 7 月至 2013 年 2 月任北京精英智通交通系统科技有限公司财务总监;2013 年 2月至今任公司财务总监。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
公司本次董事的任免,对公司的生产经营无重大影响。
三、备查文件
(一)《北京精英智通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》;
(二)周淦的简历。
北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日