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临时公告丨董事任命公告

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临时公告丨董事任命公告

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公告编号:2019-057

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事任命公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5月 20 日审议并通过:

任命周淦先生为公司董事,任职期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起,至第三届董事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东 17 人。

会议由曾文主持。

本次任免是否涉及董秘变动:□是                  √

(二)被任免董监高人员情况

被任命董事周淦持有公司股份 117,500 股,占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩 戒对象。

(三)任命/免职原因

因公司原董事章钢柱先生辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,任命周淦先生为公司第三届董事会董事。

 

(四)新任董监高人员履历

周淦,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003 年 5 月 至 2008 年 5 月任佳能信息技术(北京)有限公司财务经理;2008 年 5 月至 2009 年 5 月任北京讯鸟软件有限公司财务经理;2009 年 5 月至 2009 年 11 月任北京盖伦教育发展有限公司财务总监;2010 年 3 月至 2011 年 4 月任北京万达广场商业管理有限公司副总经理;2011 年 4 月至 2012 年 7 月任长春万达广场商业物业服务有限公司副总经理; 2012 年 7 月至 2013 年 2 月任北京精英智通交通系统科技有限公司财务总监;2013 年 2月至今任公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

公司本次董事的任免,对公司的生产经营无重大影响。

 

三、备查文件

(一)《北京精英智通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》;

(二)周淦的简历。

 

 

 

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21