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临时公告丨2018年第二次临时股东大会决议公告

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临时公告丨2018年第二次临时股东大会决议公告

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公告编号:2018-008

证券代码:430325

证券简称:精英智通

主办券商:安信证券

 

 

北京精英智通科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 1 月 26

2.会议召开地点:北京市海淀区清河小营西小口路 27 号海升 C座第二层

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:曾文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份 27,672,750 股,占公司股份总数的 63.77%

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

1.议案内容

为有效开展公司 2017 年度的审计工作,经综合评估,公司拟聘 请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构, 负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果:

同意股数 27,672,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京德恒律师事务所

律师姓名:张竟驰、周子琦 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2018年1月30