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第二届董事会第二次会议决议公告

浏览次数: 日期:2016年1月11日 15:31

  公告编号:2016-0011 / 3

  证券代码 :430325    证券简称:精英智通   主办券商 :广发证券

  北京精英智通科技股份有限公司    第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2016年 1 月 11 日在北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层召开。本次 会议应出席董事 5 人,实际出席会议并表决的董事 5 人,会议由公司董事长曾文先生主持。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

  二、会议表决情况

  与会董事经过充分的讨论,一致表决通过了如下议案 :

  (一) 审议通过《关于公司解除与广发证券股份有限公司签订的<推荐挂牌并持续督导协议书>的议案》 因公司战略发展需要,经公司与广发证 券股份有限公司充分沟通及友好协商拟,解除双方已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》,终止上述协议的相关事项。本议案尚 需提交 股 东大会审 议 。表决情况 :同意 :5 票,占全体董 事 人数的 100% ;反对 :0 票;公 告编 号:2016-001 2/3

  弃权:0 票。

  (二 ) 审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司签订< 持续督导协书>的议案 》鉴于公司拟与广发证券股份有限公司解除《推荐挂牌并持续督导协议书》 ,经公司与承接主办券商安信证券股份有限公司协商,双方一致同意,由安信证券股份有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商,负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务 、

  完善公司治理机制 ,双方拟就此事项签订《持续督导协议书》。本议案尚需提交股东大会审议 。

  表决情况 :同意 :5 票,占全体董事人数的100% ;反对 :0 票;

  弃权:0 票。

  ( 三) 审议通过《关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

  因公司战略发展需要,经与广发证券股份有限公司协商 ,双方一致同意解除《推荐挂牌并持续督导协议书》 ,并就终止上述协议相关事项达成 一致意见。同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限 责 任公司提 交 《关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议 。

  表决情况 :同意 :5 票,占全体董事人数的 100% ;反对 :0 票;

  弃权:0 票。

  (四) 审议通过 《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》公告编号:2016-0013/3

  表决情况 :同意 :5 票,占全体董 事 人数的 100% ;反对 :0 票;

  弃权:0票。

  三、备查文件

  《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

  特此公告。

  北京精英智通科技股份有限公司

  董事会

  2016 年1 月11 日

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