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2016年第一次临时股东大会通知公告

浏览次数: 日期:2016年1月11日 15:30

  公告编号:2016-0021/4

  证券代码 :430325   证券简称:精英智通   主办券商 :广发证券

  北京精英智通科技股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、 会议召开基本情况

  ( 一) 股东大会届次本次会议为2016年第一次临时股东大会

  ( 二) 召集人本次股东大会的召集人为董事会 。

  ( 三) 会议召开的合法性、合规性

  ( 四) 会议召开日期和时间

  开始时间 :2016 年1 月 26 日 上午10 时

  结束时间 :2016 年1 月 26 日 上午12 时

  ( 五) 会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开 。

  ( 六) 出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律 、法规、规范性文件的规定。公告编号:2016-002 2 / 4

  本次股东大会的股权登记日为 2016 年1 月 21 日,股权登记日下午收市时在中国登记结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股 权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决 , 该股东代理人不必是本公司股东。

  2. 本公司董事、监事 、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师:张竟驰、周子琦。

  ( 七) 会议地点 :北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层公司会议室

  二、 会议审议事项

  1 、 《关于公司解除与广发证券股份有限公司签订的推荐挂牌并持续督导协议书的议案》;

  2 、 《关于公司与安信证券股份有限公司签订持续督导协议书的议案》;

  3 、 《关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案 》。

  三、 会议登记方法

  ( 一) 登记方式

  1 、 自然人股东持本人身份证 、 股东账户卡;

    2 、由代表人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 (复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书 、股东账户卡和代理人身份 证 ;

    3 、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖公告编号:2016-002 3 / 4

  ( 二) 登记时间: 2016 年1 月25 日 上午9:00-12:00 ,下午13:00-18:00

  ( 三) 登记地点:

  北京市海淀区清河小营西小口路27号海升 C 座第二层公司会议 室

  四、 其他

  ( 一) 会议联系方式

  联系人:韩薇

  联系方式 :010-88864122

  传真:010-88864177

  联系地址 :北京市海淀区清 河小营西小口路 27号海升 C 座第二层

  邮政编码 :100085

  ( 二) 会议费用 :与会股东交通、食宿等费用自理。

  ( 三) 临时提案

  五、 备查文件目录

  《北京精英智通科技股份有限 公 司第二届董事会第二次会议决议》。法人单位印章的单位营业执照复印件股东账户卡 ;4 、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的 ,应出示本人身份证 ,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书 、单位营业执照复印件,股东账户卡 。 临时提案 请于会议召开前十天提交 。公告编 号:2016-002 4 / 4

  北京精英 智通科技股份有限公司

  董事会

  2016 年1 月11 日

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